瑞士推出新的反洗钱措施

瑞士将出台新规定来打击洗钱活动。

路透社周三(8月30日)报道，该法规将于明年提交瑞士议会，规定律师和顾问有责任报告风险，并加强对信托等实体的监督。

报告称，作为全球最大的离岸银行账户管理国，瑞士一直在努力改变其作为不法分子存放非法资金之地的形象。

报道称，新规定将要求律师、会计师和其他公司顾问在建立信托或控股公司以及处理房地产交易时遵守尽职调查和报告准则。

银行和其他金融机构也必须更加密切地关注其客户可能违反制裁的行为。根据报告，房地产交易和宝石和贵金属的现金支付将受到超过一定价值的洗钱检查。

在瑞士打击洗钱的同时，世界各地也采取了类似的措施。

今年，美国财政部呼吁分散金融（DeFi）公司和美国政府采取更多措施，防止犯罪分子转移和清洗非法所得。

财政部在4月份表示，这些不良行为者利用的主要漏洞是，许多DeFi服务未能建立反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)的义务。

同样在4月，英国政府对受监管的金融实体征收了一项新税，旨在改善该国的“反洗钱”努力。

穆迪分析公司(Moody ‘s Analytics)的金融犯罪合规专家Ted Datta称，这项征税是“统一参与反洗钱斗争的实体的重要一步”。

与此同时，PYMNTS在《Mau》中写道，预测性人工智能(AI)的新应用正在帮助公司提高其“反洗钱”合规计划。

支付提供商Aeropay的首席营收官Andrew Gleiser在同一个月告诉PYMNTS，人工智能在预防欺诈方面的应用“非常重要”。

PYMNTS当时写道：“尖端的人工智能技术能够更好地筛查交易活动中的模式、联系和统计异常，这些可能是传统的、手动的或人为主导的监控所遗漏的，还可以在入岗期间通过超目标客户风险优先级分类来增强‘反洗钱’流程。”